2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 09:12
Miami föderaal kohus mõistis hiljuti süüdimõistvat kohtuotsust Hispaania Álvaro López Tardonile narkootikumidevastase võitluse eest, kes päästsid Hispaanias üle Miami luksuskorteri ja autoturgude kaudu rohkem kui 20 miljonit dollarit kokaiini kasumist Hispaanias. Ta tunnistati süüdi vandenõu eest, mis viib vanglasse kuni 20 aastat ja kes on toime pannud 13 erineva rahapesuga seotud tasu, mis ulatuvad kuni 10 aastani kokku 150 aastaks.
Kui kohtunikud leidsid López Tardoni süüdi, andsid nad Ameerika Ühendriikide valitsusele loa kasutada kõiki oma Miami varasid. Enne 2011. aasta arreteerimist jäi 39-aastane López Tardón kulutamiskohale. Ta ostis 13 kõrgetasemelist korterelamut, sealhulgas Lõuna-Rannas Countiuumis asuvat pansionat, mille hind on üle 1 miljoni dollari. Ta ostis ka 17 luksuslikku autot, sealhulgas 2008. aasta Black Bugatti Veyroni eest 1,2 miljonit dollarit ja 2003. aasta mustanahalist Ferrari Enzo 1 miljoni dollari eest enne maksude tasumist.
Autod läksid Ameerika Ühendriikide Marshalsi teenistusele pärast kohtuprotsessi Interneti-enampakkumiseks ja nad osteti kohe kokku kokku ligikaudu 3 miljoni USA dollari ulatuses. Laekumised lähevad tulevase varjatud ja peidetud vara uurimise rahastamiseks.
López Tardoni süüdistatakse Hispaania kookiini rõnga "Los Miami" bossist. Hispaanias arreteeriti tema vend Artemio López Tardón ja süüdistatakse tema kaasamise eest koos 16 muu Hispaania kostjaga.
Imporditud Kolumbia kokaiin Peruust Hispaaniasse, kus seda müüakse. Seejärel saadetakse raha Ameerika Ühendriikidesse, kus see oleks pankade kaudu koristatud kinnisvara ja eksootiliste autode kaudu.
López Tardón kasutas oma kinnisvaraostude puhul korporatiivset ettevõtet - või lehma ostjat. Tema kaitsja väitis, et miljoneid, mida ta Miamisse veetsid, tulid perekonna omanduses olevast eksootilisest autode edasimüügist ja eepiteksti poodist Madridis. Hispaania valitsuse arvepidamise kohaselt oli kauplus väidetavalt tulu saamiseks üle 20 miljoni dollari.
Teda on peetud lennuriskiks ja ta on kinni peetud Miami Föderatsiooni kinnipidamiskeskuses alates 2011. aastast. Tema impeerium hakkas 2011. aastal purustama, kui tema Santeria preester sai mõne oma rahalise salakaubaveo Miami rahvusvahelise lennujaama kaudu. Teised partnerid esitasid hiljem tõendeid, mis kinnitavad, et López Tardón oli seotud narkokaubandusega, sealhulgas endine tüdruksõber ja tema abikaasa, kellelt ta on eraldanud.
Rahvusvahelise kuritegevuse organisatsiooni juhtimine oli koordineeritud jõupingutus. Hispaania riiklik politsei andis teavet FBI-le Madridi juristiaataja kaudu. Büroo uurijad töötasid kõrvuti rahvusvaheliste partnerite, teiste föderaalvalitsuste ja kohalike omavalitsustega.
Soovitan:
Eksootiline tantsija ütleb, et ta on võlgu 30 miljonit dollarit Silicon Valley Exec seksuaalse rünnakutest
Michael Goguen, Silicon Valley riskikapitaliühingu Sequoia endine juhatuse liige, on kesktasemal suurte lahingute võitlus eksootilise tantsija Amber Laurel Baptiste'ga.
Ricky Williams oleks võltsitud finantsnõustaja varastatud miljoneid ja ta on kinni püütud
Ricky Williamsil oli rahaliselt nõustajana naine varastatud miljonid dollarid. See naine on nüüd kinni püütud ja võib pika ja pikka aega vanglas seista.
Investorid teevad miljoneid ostes kinni valitud valitsuse bitcoini oksjonil
Kui bikotiini kasutatakse ebaseaduslikus tegevuses, siis nad digitaalselt konfiskeeritakse ja pärast kohtuasja sulgemist jõuavad nad politsei enampakkumise bloki - ja investorid seda teavad.
Kokaiin Kingpin on joosta 30 aastat lõpuks kinni püütud
Lõuna-Ameerika kokaiinipüük, mille puhasväärtus on ligikaudu 100 miljonit dollarit, on püütud peaaegu 30 aasta pärast.
Tom Cruise tuletab meelde Katie Holmesi, et seda sünnituse ajal kinni hoida
Nüüd, mil missioon: Impossible III on vaid paar nädalat, teatab Tom Cruise iga liikumine, mida kogu maailm seda kontrollib. Võib olla
