2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 09:12
Umbes 1,8 miljardit USA dollarit on varastatud Punjabi keskpanga, India teise suurima riigipanga pangast. Selle pettuse tõttu on arreteeritud kolm inimest, sel nädalal pank teatas. Kaks pangatöötajat süüdistatakse pettusekrediitide algatamises firmadele, mis on seotud Firestar Diamondi miljardäride juveelitööriist Nirav Modi'iga ja juustu jaemüüja Gitanjali grupi esimehega tema onu Mehul Choksiga.
Gokulnath Shetty ja Manoj Kharat on pangatöötajad, kes arreteeriti koos Hemant Bhatiga.
Pank väljastas avalduse, milles öeldi:
"… avastas mõned Mumbais asuvates filiaalides pettuse ja volitamata tehingud mõne valitud kontoomaniku kasuks".
Suur laiaulatuslik petuskeem algas 2011. aastal ja toimus ainult ühes Mumbai panga filiaalis. Täielik teave kelmuse kohta on ebaselge, näiteks kas kõik 1,8 miljardit dollarit puuduvad või kui osa sellest kasutati olemasolevate laenude tagasimaksmiseks.
Modi ja Choski ei ole veel tasutud, kuid neid uuritakse võltsitud dokumentide kasutamise eest, et pank petta 1,8 miljardit dollarit. Modi asukoht on praegu teadmata, kuid ta võib peita hotelli New Yorgis. 47-aastane on 17 ehtekaupluse omaniku kogu India, Aasia, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide seas. Tema ehteid on kasutatud Hollywoodi ja Bollywoodi tähed, sealhulgas Priyanka Chopra ja Kate Winslet.
Nirov Modi netoväärtus on 1,74 miljardit dollarit. Ta on 85th India rikkaim inimene.
Soovitan:
Kolm NYC ukseomanikku kogub mitme miljardi dollari õnnistust, kui inimene ei saa selle asemel
Alicia Corning Clark suri veebruaris 79. eluaastal. Tal polnud lapsi, perekonda või sõpru. Siiski oli ta Fifth Avenue'i korterelamul, kellele ta meeldis, 17 miljoni dollari suurune varandus ja kolm uksekirju.
Nigeeria e-posti kelmuse peategelane vahistati, ühendas 60 miljoni dollari suuruses summas
Selle kuu alguses kuulutas INTERPOL ja Nigeeria majandus- ja rahanduskuritegude komisjon Nigeeria kriminaalhalduri arreteerimise taga nende legendaarsed Nigeeria e-posti petuskeemid, mida nimetatakse ainult "Mike "ks.
Kolm miljardit, kolm kosmoseuuringute firmat
Kolm edukat, üsna ekstsentrilist miljardärit ja kolm erinevat kosmoseuuringute firmat loonud, et nad saaksid oma lapsepõlve unistusi välja uurida kosmoses. Peaks olema tore olla miljardär, eks?
Arst vahistati narkootikumide omandamisel pärast seda, kui ta püüdis hoiustada $ 1 miljon arve pangas
Siwx City Dennis Strickland, Iowa on hädas, kui optimistlik reis kohalikule pangale läks kiiresti kiiresti, kui ta püüdis hoiule ühe miljoni dollari suuruse arve.
Ilus Lõuna-Split, kolm inimest ähmaselt Miffed
Siin on mõned šokeerivad uudised: Iidne Lõuna lõikas eile pärast peaaegu kahe aastakümne muusika loomist - ilmselgelt on see vaid šokeeriv uudis, sest me eeldame enam-vähem, et The Beautiful South lõhenes kümme aastat tagasi, kuid seal läheb. Niisiis, mida me teeme maailmas, kus The Beautiful Southis pole olemas, et meid laulda meeletu meeleolukad poplaulud Ikea-sõbralike muusikaplatvormide jaoks peetava kaasaegse unustuse kohta? Päris hästi sama, mida tegime maailmas, kus il
